[图]花旗国检察院方面指控9人选择SIM卡劫持牟取

该诉讼称,此次盗窃通过“SIM互换欺诈”来实现。SIM是订户的身份识别模块,SIM卡可以用于认证手机上的订户。

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根据该报告,2018年第四季度的被盗金额低于第三季度的数据。据报道,犯罪分子只要通过打入相关企业内部的方式盈利,或者通过“攻击强化的IT系统”来盗取新手的资产。

深渊的暗淡的低谷

SIM互换指的是欺骗服务提供商,使之将订户的手机号码转换到一个由其他人控制的SIM卡上。一旦此人获得手机号码,便可用于重置订户的密码,并进入其网络帐号。

黑客的目标主要是受害者手中的加密货币,文件显示The Community共发起7次活动。在其中一项活动追踪,检方发现三家手机公司经营者接受贿赂,从而给本次犯罪提供了便利。据悉9名黑客面临多起欺诈和身份盗窃指控,而电话公司的员工则被指控犯有电汇欺诈罪。如果罪名成立,每个人都可能面临数十年的监禁。

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如果你考虑到2018年加密货币的价格会更低,那么实际的加密令牌中有500%更接近于此。2018年被偷的大部分代币是通过黑客攻击交易所和其他服务实现的。CipherTrace认为,损失可能要高得多:

AT&T发言人在电子邮件回复中表示:“我们不认同这些指控,希望能对簿公堂。”

检方表示这支小团队伙同其他人员组建了的这个黑客圈子,共同实施了名为SIM卡劫持的欺诈活动,通过贿赂或者欺诈手段说服移动电话运营商将电话号码转移到新的SIM卡上。在获得电话号码之后,黑客就可以绕过双因素身份认证等安全措施,从而让他们可以控制受害者的账户。

劫持手机 SIM卡是一种用于窃取各种不同类型账户的技术,其中也包括加密货币交易所账户,而这种技术型犯罪正在上升。该方法通过劫持与攻击目标账户相关联的手机号码来完成攻击。攻击者使用SMS验证重置该账户密码,并转走账户里的资产。因此,许多交易所已经不再支持短信验证的方式。同时,SIM克隆也是一种类似的技术。

SIM卡交换诈骗流行

新浪科技讯 北京时间8月16日早间消息,纽约创业者兼加密货币投资者迈克尔·特品周三起诉美国电信运营商AT&T,指控其欺诈并存在重大过失,导致他的个人账户中的数字加密货币丢失。特品希望索赔2.24亿美元。

美国检方本周向9名嫌犯提出指控,被指涉嫌劫持SIM卡并窃取不知情用户的加密货币。根据法庭文件显示,这9人的犯罪组织已经牟取了240多万美元的非法所得。美国密歇根州东区检察官办公室的检察官在一份非机密起诉书中声称,居住在美国和爱尔兰的6人创建了黑客组织“The Community”。

近日,区块链分析公司Cipher Trace发布了一份加密货币反洗钱报告。报告显示,在2018年期间,大约有价值17亿美元的加密货币遭到盗窃或诈骗。其中,黑客盗窃金额之高让人咋舌——超过9.5亿美元,这个数字比2017年增加了300%以上。

但这不仅仅是垃圾广告,通过将比特币发送到顶级比特币交易中心地址,BestMixer迫使这些用户通过利用mixer via接触这些小额交易,从而有效地玷污了这些用户。通过使用mixer提供的资金来清理每个地址。清除这么多地址的原因是,他们试图混淆区块链分析工具规避AML。

特品曾在2013年参与创办了第一家比特币投资者天使投资人团体BitAngels,并在2014年参与创办了第一只数字货币基金BitAngels/Dapps。他还是Alphabit Fund的高级顾问,这是全世界目前最大的数字货币对冲基金。

但是,新用户在安全实践方面做得很差。而且,他们根本不具备正确分辨不同交易所和1CO是否可靠的能力。对新手而言,加密货币领域的方方面面都是全新的;而诈骗者却一直对保护不力的资金虎视眈眈,努力把自己伪装成合法的样子。

理性地说,新用户的安全实践很差。此外,不能期望新用户正确地划分值得信任和不值得信任的交易所,甚至不能正确地划分ICO。对他们来说,加密的每一个方面都是全新的,骗子们竭尽全力让自己看起来合法。

这份69页的起诉书提交给美国洛杉矶地方法院,特品在其中表示,他的数字货币在2018年1月7日通过针对其手机账号的“数字身份盗窃”展开的。他在起诉书中表示,AT&T是他的服务提供商。

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这些数字仅表示密码跟踪可以验证的从加密犯罪中获取的赃物,我们怀疑加密资产损失的真实数字要大得多。

起诉书称,执法部门之前曾经因为类似的欺诈问题与AT&T取得联系。

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报告还提到了一家名为BestMixer的公司采用的一种新技术。BestMixer将部分BTC发送到尽可能多的地址,“污染”后混淆像CipherTrace和Chainalysis这样的分析公司。

起诉书显示,在遭到盗窃时,那些被盗的数字货币总价值约为2380万美元。特品还希望寻求2亿美元的惩罚性赔偿。

2018年第四季度加密货币盗窃案主旋律:打入内部

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根据虚拟货币追踪商coinmarketcap.com的数据,加密货币市场的总市值已经达到大约2000亿美元。在比特币诞生9年后的今天,这个市场已经涌现出超过1800种数字货币。

另外,该报告还详细介绍了自2018年以来的所有黑客攻击事件,包括Maple Change交易所等案例。对加密货币安全实践来说,这份报告还是很有借鉴意义的。

报告显示,2018年最后一个季度的失窃数量低于第三季度。据报道,网络犯罪分子已经转向用户。

特品表示,在这起数字货币盗窃案发生之后,他的手机帐号被转移给一个国际犯罪团伙。

尽管加密货币市场不断下行,许多萌新用户依然相信自己完全掌控着账户里的资金。在许多情况下,想要保证资金安全就需要进行安全实践。比如说,有时候需要拒绝使用苹果操作系统或Windows系统,甚至拒绝在联网计算机上存储加密货币。

报告中提到的欺诈行为甚至不包括个人用户的欺诈行为。相反,他们关注的是交易所交易、伪造交易所网站和ICO诈骗。另外还有7.25亿美元。

报告还指出,一种新的攻击方式“加密粉尘”出现,该攻击将非法获得的资金从未知来源分发给“身份清白”的钱包,这些资金通常被发送到随机地址,因此钱包地址拥有者无法控制自己不成为收件人。欺诈者使用包括Best Mixer等加密混合器将数量极少的BTC发送到尽可能多的地址,以便“污染”这些地址,这同时也会给Cipher Trace和Chainalysis等公司对区块链的数据分析增加难度。

据密码学研究机构CipherTrace称,在2018年,SIM劫持的使用呈上升趋势:

另外,报告中提到的诈骗不包括个人用户诈骗,而是特指交易所跑路,虚假交易骗局和ICO诈骗,这些金额加起来达7.25亿美元。

SIM卡交换诈骗是一种用于窃取多种不同账户的技术目前正在兴起。该方法涉及有效地将与帐户关联的电话号码重新分配给攻击者的电话。然后攻击者使用SMS验证重置帐户上的密码并清空帐户。许多交易所不再允许短信验证。

在2017年的牛市中,数以百万计的“新手”涌入了加密货币领域。许多人都梦想着一夜暴富。加密货币领域确实促成了许多造富神话。但由于贪婪或者对泡沫背后的潜在市场机制存在误解,更多的投资者没有及时止盈,或者追在高点,最后损失惨重。

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2018年第四季度盗窃案的总金额低于第三季度,部分原因是加密货币价格的下跌。此外,比起对交易所和钱包发动黑客攻击,打入相关企业内部的盗窃手段开始主导加密货币犯罪领域。近几个月来,新一代网络犯罪分子似乎开始涉足计算机科学和金融科技领域,因为他们发现:比起攻击强化的IT系统,对不知情的投资者和交易所用户进行欺诈要容易得多。

随着2018年所有加密货币的价格持续走低,经验不足的用户可能第一次为自己“银行”负责。在许多情况下,保持安全涉及许多安全实践。例如,有些人否认使用MacOS或Windows,甚至否认在连接到互联网的计算机上存储加密货币。

2016-2018年加密货币交易所或基础设施被盗取金额的对比

区块链分析公司CipherTrace今日的一份报告显示,2018年期间,大约有17亿美元的加密货币被盗或被骗。仅黑客窃取的金额就令人震惊:超过9.5亿美元。这一数字比2017年增长了300%以上。

通过劫持手机号码的盗币案件正在增加

在2017年的牛市中,数百万“菜鸟”进入了加密货币领域。许多人梦想着发财致富。很多人都发了财。更多的人因为贪婪或对导致泡沫膨胀的潜在市场机制的误解而错过了历史高点。

“加密粉尘”不仅仅是垃圾广告,它通过将比特币发送到顶级的钱包地址,通过Best Mixer混合器进行这些超小额的交易,使用户受到了污染。对这么多地址发起粉尘攻击的原因是干扰区块链分析工具,以规避反洗钱调查。

2018年第四季度,加密盗窃风向转变

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2018年第四季度的盗窃总额低于第三季度。这部分是由于所有加密货币价格的下跌。此外,内部工作开始主导加密犯罪领域,而不再是黑客入侵交易所和钱包。看来,精通计算机科学和金融技术的新一代网络犯罪分子发现,与攻击强化的IT系统相比,他们更容易对不知情的投资者和交易所用户实施欺诈。

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SIM劫持代表了一种新的和潜在的威胁,对加密的企业,用户和投资者,在2018年变得普遍。一旦SIM卡交换攻击者收到被泄露的电话号码,他们就会使用这些号码重置密码,并侵入受害者的账户,包括加密货币兑换账户。

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2018年被盗的大部分加密货币都是黑客攻击交易所和其他服务来完成的。Cipher Trace表示,上述的数据只是保守估计,实际损失可能要更高。报告称,“这些数字仅代表Cipher Trace已验证的加密货币犯罪战利品,实际损失的真实数量要大得多。”

Cipher Trace指出,2018年,劫持SIM卡的盗窃方式呈上升趋势:“劫持SIM卡这种攻击方式是对加密货币企业,用户和投资者的新威胁,这种威胁在2018年开始变得更加常见。一旦攻击者成功获取目标手机的号码,他们就会重置密码并入侵该手机号在加密货币交易所的账户。”

“加密粉尘攻击”

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新用户安全意识薄弱,诈骗者老奸巨猾

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